Nuestro sistema de PBC/FT
España cuenta con instituciones sólidas en materia de PBC/FT, con una entidad (SEPBLAC) que actúa a la vez como supervisor y como UIF.
El GAFI ha evaluado a España con calificaciones de totalmente conforme o ampliamente conforme en 38 de las 40 recomendaciones y ninguna calificación de baja eficacia.
El sistema español de inteligencia financiera ha recibido la máxima calificación internacional.
España ofrece formación especializada en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lo que le ha permitido contar con un personal altamente cualificado y plenamente preparado para hacer frente a las responsabilidades que exige la AMLA.
España es el Estado miembro con mayor número de contribuciones al departamento antiterrorista de Europol (TFTP).
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