España, referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

#Madrid4AMLA

Nuestra candidatura

Madrid, Sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales

España tiene un firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales (PBC) y los valores europeos, siendo una referencia a nivel mundial. En relación con las futuras competencias de AMLA, el sistema español mantiene unos altos estándares y calificaciones que le sitúan entre los mejores de la UE y el mundo.

Destaca la supervisión en PBC, donde GAFI resalta que “España cuenta con un sólido sistema de supervisión de los sectores financieros en materia de PBC/FT y ha demostrado que sus procedimientos de supervisión y seguimiento han evitado que los delincuentes controlen entidades financieras”.

El sector privado tiene altos estándares de cumplimiento en España: “La solidez general de las medidas preventivas aplicadas por las entidades financieras españolas es especialmente notable en el sector bancario”. España se encuentra entre los cuatro mejores países del mundo en la producción y uso de inteligencia financiera.

Entidades de referencia en AML/CFT

Con un marco precursor al de AMLA

El modelo español ya cuenta con un diseño institucional robusto y similar al propuesto para AMLA, donde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y sus órganos de apoyo actúan como regulador, supervisor y Unidad de Inteligencia Financiera. España destaca por el elevado grado de coordinación entre las instituciones nacionales y cuenta con potentes mecanismos de cooperación internacional. La designación de Madrid como sede permitiría establecer sinergias con otros organismos y entidades, así como reclutar personal especializado y de alta cualificación, mientras se mantiene la necesaria independencia de AMLA.

Datos

España, entre los cuatro mejores países del mundo en inteligencia financiera.

España destaca por el elevado grado de coordinación entre las instituciones nacionales y cuenta con potentes mecanismos de cooperación internacional.

El modelo español ya cuenta con un diseño institucional robusto y similar al propuesto para AMLA.

España es uno de los cinco Estados miembros de la UE con un nivel «Alto» de eficacia en al menos un Resultado Inmediato y es el Estado miembro de la UE que obtiene una eficacia «Sustancial» más veces.

España es uno de los dos Estados miembros de la UE mejor valorados en cuanto a la eficacia de la supervisión en materia de PBC/FT y también se encuentra entre las dos mejores UIF de la UE, con la calificación más alta en inteligencia financiera.

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